Geldwäsche-Compliance für Immobilienmakler

Name: Geldwäsche-Compliance für Immobilienmakler – ivia akademie
Price: 89.00 EUR
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Aufgepasst: Immobilienmakler:innen sind Verpflichtete unter dem Geldwäschegesetz. Doch was bedeutet dies konkret? Welche Pflichten und Auflagen zur Geldwäscheprävention erwachsen aus der Verpflichtetenstellung? Was muss eine Maklerin oder ein Makler wann tun – allgemein, beim Kontakt mit den Interessent:innen und im Fall eines Geldwäscheverdachts? Antworten auf all diese Fragen bekommen Sie gleich von zwei Fachanwälten.

Folgende Themen werden unter anderem besprochen:

Wer, was, wann, wie – Was bedeutet eigentlich Geldwäsche und welche geldwäscherechtlichen Pflichten und Auflagen haben Immobilienmakler:innen?
First steps: Risikoanalyse und Risikomanagement
First contact: KYC (Know Your Customer) & CDD (Customer Due Diligence)
First suspicion: Wann und wie Verdacht melden?

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Expert:in

RA Johannes Wirtz & RA Jonathan Stoldt

Rechtsanwälte mit der Spezialisierung auf Bank- und Finanzrecht

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23.10.2024
10:30 bis 12:00 Uhr (90 min.)
89,00 zzgl. MwSt. inkl. Aufzeichnung
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