Makler:innen sind Geldwäscherechtlichverpflichtete. Wow! Aber was haben Makler:innen denn tatsächlich mit Geldwäsche zu tun? Warum sind gerade sie verpflichtet, Geldwäsche mit vorzubeugen? Welchen Verpflichtungen müssen sie konkret nachgehen? Und wie gehen sie mit einem Verdacht auf Geldwäsche um? Rechtsanwalt Johannes Wirtz erklärt in dieser Podcastfolge die Grundlagen.
Wenn Sie einen Verdacht haben, melden Sie sich bitte an die für Ihre Region oder Ihr Bundesland zuständige Behörde. Hier zwei Beispielleitfäden fürs Meldeverfahren:
1. Berlin: https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/verdachtsmeldungen/
2. Köln: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/wirtschaft/geldwaeschepraevention/
pflichten-gemaess-geldwaeschegesetz/verdachtsmeldungen
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